dem int?kterna i

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
caicai2017 caicai2017
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dem int?kterna i

Spegelbranschen b?rjade 2012, enligt Deutsche Banks interna utredning. Bland de f?rsta deltagarna var ett Moskvas m?klarf?retag, IK Financial Bridge. Det var en av flera lokala akt?rer som placerade stora order med Deutsche Nike Air Max 1 Damen Bank i Ryssland f?r att k?pa stora block av popul?ra ryska bl?sp?n som Lukoil och Sberbank. Samtidigt har de brittiska jomfru?arna, som i synnerhet inte anknutna f?retag i U.K. eller ett av sina utl?ndska protektorat, placerat matchande Nike Air Max 2015 Damen f?rs?ljningsorder f?r samma aktier i samma belopp Nike Air Presto Herrenmed Deutsche Bank i London. Den tyska l?ngivaren betalade dem int?kterna i dollar eller euro. Spegelbildstransaktionerna - tusentals av dem under en fyra?rsperiod Nike Air Max Zero Damen - gav ingen vinst Nike Air Max 90 Damen p? lagren, eftersom de genomf?rdes vanligtvis inom en stund av varandra. Det handlade inte om att tj?na pengar; Det handlade om att flytta pengar. Ryska regleringsmyndigheter hamnade i Nike Air Max 2016 Damen slut?ndan med Financial Bridge och upph?vde sin licens i augusti 2013 f?r att upprepade g?nger bryta mot v?rdepappers- och penningtv?ttslagar. D?remot hade dock spegelhandeln enligt centralbanken Nike Air Pegasus 83 Damen Herren avledats till andra m?klarfirmor. En var Lotus Capital. Enligt ryska centralbankposter betalade Lotus f?r sin sida av spegelbranschen med rubel fr?n ett konto hos Promsberbank. Den inneh?ll de Nike Air Max 90 Herren Braun aktier som den k?pte genom Laros Finance, en aktief?rvaringsinstitut som ocks? ?gdes av Kulikovs Promsberbank-intressef?retag. I slutet av 2014 st?ngde regulatorer p? n?tverket. De hade tippats av de stora volymerna av aff?rer som alla tycktes g? Nike Air Max 90 Herren Blau p? ett s?tt, vare sig alla k?pte Nike Air Max Command Damen eller s?lja. I april 2015 avskedade Deutsche Bank Lotus Capital efter att centralbanken varnade f?r att Lotus genomf?rde misst?nkta transaktioner. I oktober slutade Deutsche Bank igen, Nike Air Max 2017 Damen efter att ha blivit varnad av regulatorn, att g?ra aff?rer med en annan spegelhandel m?klare, Rye, Man & Gor Securities. Och ?n en g?ng kom Kulikov in p? bilden.